吉林省一機分離機械制造股份有限公司 關于 2020 年度向銀行申請綜合授信額度的公告 一、情況概述       吉林省一機分離機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據公司業務發展需要，2020 年度擬向吉林永吉農村商業銀行股份有限公司申請總額度不超過 1,500 萬元（含 1,500 萬元）的銀行綜合授信，主要用于補充公司流動資金。公司 2020 年將在申請額度內與吉林永吉農村商業銀行股份有限公司簽訂相關借款合同，公司擬通過訂單融資方式向銀行申請綜合授信，無需提供抵押或擔保。公司將根據實際業務需要辦理具體業務，最終貸款金額、利率、期限等內容以公司與銀行正式簽訂的借款合同為準。在實際辦理貸款中如超出公司預計的綜合授信額度，根據《公司章程》，該事項將重新提交董事會，由董事會根據審批權限判斷是否提交股東大會審議。 二、表決和審議情況 公司于 2019 年 12 月 31 日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關于 2020 年度向銀行申請綜合授信額度》的議案。 表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 本議案尚需提交股東大會審議。 三、貸款的必要性和對公司的影響 公司向銀行申請綜合授信額度是為支持公司經營發展需要，用于補充公司流動資金，有利于改善公司的財務狀況，對公司日常經營產生積極的影響，符合公司和全體股東的利益。 四、備查文件目錄 《吉林省一機分離機械制造股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議》  特此公告。 吉林省一機分離機械制造股份有限公司 董 事 會 2020 年 1 月 3 日

吉林省一機分離機械制造股份有限公司 關于預計 2020 年度日常性關聯交易的公告 一、日常關聯交易預計情況 （一）預計情況 關聯交易類別 主要交易內容 預計2020年 發生金額 2019 年年初至披 露日與關聯方實 際發生金額 預計金額與上年實際發 生金額差異較大的原因 （如有） 購買原材料、燃 料和動力 銷售產品、商品、 提供或者接受勞 務，委托或者受 托銷售 投資（含共同投 資、委托理財、委 托貸款） 財務資助（掛牌 公司接受的） 關聯方無償為公司提供短期 資金拆借 5,000,000 900,000 根據公司的經營計劃及 發展需要，預計 2020 年度融資金額較上年有 所增加。 公司章程中約定 其他的日常關聯 交易 其他 合計 - 5,000,000 900,000 - （二）基本情況 1.關聯方基本情況 關聯方姓名/ 名稱 住所 類型 朱生 吉林省吉林市豐滿區深中路 966 號 自然人 朱珊 吉林省吉林市昌邑區蓮 繡胡同 23-1 號 自然人 2.關聯關系  關聯方朱生為公司股東、實際控制人、董事長，現持有公司2,025,885 股，占公司總股本的 32.57%。  關聯方朱珊為公司股東、實際控制人、董事、總經理，現持有公司 1,334,262 股，占公司總股本的 21.45%。  本次交易構成了公司的關聯交易。 3.本次關聯交易的主要內容 為保證公司經營獨立性，在不影響公司實際經營和運作的前提下，根據公司資金狀況，公司 2020 年度預計發生如下關聯交易： 公司實際控制人、董事長朱生先生為公司無償提供短期借款，預計不超過 300 萬元。公司實際控制人、董事、總經理朱珊先生為公司無償提供短期借款，預計不超過 200 萬元。 二、審議情況 （一）表決和審議情況 2019 年 12 月 31 日，公司第二屆董事會第二次會議審議通過了《關于預計 2020 年度日常性關聯交易的議案》。  議案表決結果： 同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。 回避表決情況： 本議案涉及關聯事項，關聯董事朱生、朱珊已回避表決。 提交股東大會表決情況： 本議案尚需提交股東大會審議。 （二）本次關聯交易不存在需經有關部門批準的情況 三、定價依據及公允性 （一）定價政策和定價依據 關聯方朱生、朱珊，為公司提供短期資金拆借，不收取公司任何費用，不存在損害公司利益的情形。 四、交易協議的簽署情況及主要內容  公司將根據實際經營需要，與關聯方簽署相關協議，最終實際2020 年度日常性關聯交易總額將不超過本次預計的額度。 五、關聯交易的必要性及對公司的影響 （一）本次關聯交易的必要性 上述關聯交易滿足了公司業務發展及生產經營的需要，公司關聯方朱生、朱珊通過無償向公司提供財務資助的方式，支持公司發展，公司獨立性沒有因關聯交易受到不利影響，不存在損害公司和其他股東利益的情形。 （二）本次關聯交易對公司的影響  上述關聯交易有利于滿足公司流動資金需求，補充運營資金，有助于公司持續發展。 六、備查文件目錄  《吉林省一機分離機械制造股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議》 特此公告。 吉林省一機分離機械制造股份有限公司 董 事 會 2020 年 1 月 3 日

吉林省一機分離機械制造股份有限公司 關于召開 2020 年第一次臨時股東大會通知公告 一、 會議召開基本情況 （一）股東大會屆次 本次會議為 2020 年第一次臨時股東大會。 （二）召集人 本次股東大會的召集人為董事會。 （三）會議召開的合法性、合規性本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 （四）會議召開方式 本次會議采用現場方式召開 （五）會議召開日期和時間 本次會議召開時間：2020 年 1 月 21 日上午 9 時。 預計會期 0.5 天。 （六）出席對象 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 1.股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權登記日為 2020 年 1 月 20 日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。 （七）會議地點 吉林省吉林市永吉經濟開發區工業園區長春街６號二層公司會議室。 二、會議審議事項 （一）審議《關于預計 2020 年度日常性關聯交易》的議案議案內容詳見 2020 年 1 月 3 日于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《關于預計 2020 年度日常性關聯交易的公告》（公告編號：2020-002）。 （二）審議《關于 2020 年度向銀行申請綜合授信額度》的議案  議案內容詳見 2020 年 1 月 3 日于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《關于 2020年度向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2020-003）。 三、會議登記方法 （一）登記方式 1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡； 公告編號：2020-004 2.由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證； 3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡； 4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡。 （二）登記時間：  2020 年 1 月 21 日上午 8:00-8:30。 （三）登記地點：  吉林省吉林市永吉經濟開發區工業園區長春街 6 號三層董事會秘書辦公室。 四、其他 （一）會議聯系方式：  聯 系 人：朱虹燁  傳 真：0432-62026342  聯系電話：0432-64205955  郵政編碼：132200  聯系地址：吉林省吉林市永吉經濟開發區工業園區長春街 6 號 （二）會議費用：  與會股東交通費、食宿費用自理。 公告編號：2020-004 （三）臨時提案 臨時提案請于會議召開十天前書面提交董事會。 五、備查文件目錄  《吉林省一機分離機械制造股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議》  特此公告。 吉林省一機分離機械制造股份有限公司 董 事 會 2020 年 1 月 3 日